贵州百灵企业集团制药股份有限公司

【资料图】

  独立董事关于对第六届董事会第一次会议相关事项的

             独立意见

  根据《上市公司独立董事规则》

               《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》及《公司章程》的有关规定，作为贵州百灵企业集团制药

股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，基于个人独立判断的

立场，对公司第六届董事会第一次会议审议的相关事项，发表如下独

立意见：

  一、对《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司

董事会秘书的议案》的独立意见：

关资料，我们认为公司本次聘任的高级管理人员均具备担任上市公司

高级管理人员的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。相

关人员的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存

在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级

管理人员的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施或者禁入

尚未解除的情况，亦不存在被列为失信被执行人的情形。

司法》、《公司章程》等的有关规定，提名程序、聘任程序及表决结

果合法合规。

  因此，我们一致同意公司聘任牛民先生为公司总经理、董事会秘

书；聘任袁远镇先生为公司常务副总经理，聘任陈培先生、封基贤先

生、郑茂学先生为公司副总经理，聘任李红星先生为财务总监，任期

三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。。

          独立董事：胡坚、刘胜强、杨明、张洪武

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