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浙江春晖仪表股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

(资料图片)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月30日

2.会议召开地点：春晖仪表会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月23日以文件和电话方式发出

5.会议主持人：邹华先生

6.会议列席人员：公司监事、高管列席参加会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023年第一季度审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2023年第一季度财务报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具了审阅报告。具体详见公司于 2023年 5月 30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《春晖仪表：2023年第一季度审阅报告》（公告编号：2023-117）。

2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

本议案内容具体详见公司于 2023年5月 30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《春晖仪表：2023年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2023-118）。

2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江春晖仪表股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》.

浙江春晖仪表股份有限公司

董事会

2023年 5月 30日